Forex Ist Fake Geschäftsbank

5 Dinge über die Bank of Baroda wissen Forex scam 5 Dinge zu wissen, über die Bank of Baroda Forex scam 6 verhaftet, über Rs 6000 cr illegale Überweisungen. Die Untersuchung wird bald wahrscheinlich mehr Banken und Unternehmen offenbaren. Bank of Baroda Forex Betrug: 6 verhaftet, über Rs 6000 cr illegale Überweisungen. Die Untersuchung wird bald wahrscheinlich mehr Banken und Unternehmen offenbaren. Sechs Menschen wurden verhaftet, darunter Mitarbeiter der Bank of Baroda und HDFC Bank in dem, was jetzt als die Forex Betrug bekannt ist. Aber die Details, die kommen in den Medien deutet darauf hin, dass dies nur die Spitze eines viel größeren Betrug ist. Mehr Köpfe sind wahrscheinlich zu rollen und mehr Banken können unter den Scanner der Verhör-Agenturen kommen. Lesen Sie mehr aus unserer speziellen Berichterstattung über BARCA FOREX SCAM Let39s einen Blick auf, was dieser Betrug alles ist. 1) Der Scam und sein modus operandi Bank von Baroda (BoB) bemerkte einige ungewöhnliche Transaktionen von seiner Ashok Vihar Niederlassung in Delhi, eine verhältnismäßig neue Niederlassung, die Erlaubnis erhalten hatte, Devisentransaktionen nur im Jahre 2013 zu akzeptieren. Innerhalb eines Jahres, forex Geschäft von seinem Delhi39s Ashok Vihar Zweig schoss bis zu Rs 21,529 crore. Die Bank alarmierte Regierungsstellen, die in Aktion gerieten, mit dem zentralen Büro der Untersuchung (CBI) und der Durchführungsdirektion (ED), die an dem Fall arbeiten. Am letzten Wochenende wurden Raids in einigen Zweigen von BoB und Residenzen von wenigen Mitarbeitern durchgeführt. Die Überfälle waren im Zusammenhang mit der angeblichen illegalen Überweisung von rund Rs 6.172 Crore nach Hongkong zwischen dem 1. August 2014 und 12. August 2015. Letrsquos nun Blick auf die modus operandi dieser illegalen Überweisungen. Prima facie scheint es, dass zwei verschiedene Arten von Transaktionen stattgefunden haben, aber beide Transaktionen können verwandt sein. Es gibt nichts Neues im modus operandi auf einer der Transaktionen von Geldwäschern, die versuchen, ein schnelles Geld durch Ausnutzung der staatlichen Systeme zu verdienen versuchen. Aber itrsquos die zweite, die faszinierend ist. Transaktion ein ndash Ausbeutung Export-Systeme In der ersten Transaktion, ein Unternehmen oder eine Einzelperson exportiert Waren zu einem höheren Preis zu ihren eigenen gefälschten Unternehmen, um Nutzen aus der Pflicht Nachteil Regelung der Regierung. Duty Nachteil ist eine Erstattung von der Regierung gegeben, um den Betrag zu zahlen, die im Wege der Zoll-und Verbrauchsteuern auf die verwendeten Rohstoffe und Dienstleistungssteuer auf Input-Dienstleistungen für die Herstellung von exportierten Waren verwendet. Die Regierung nutzt die Abgabenermäßigung zur Förderung der Exporte. Hier ist ein Beispiel. Angenommen, ein Kleidungsstück Unternehmen verkauft Rs 1000 im Wert von Hemden, für die es verwendet Rs 500 Wert von Tuch und anderen Materialien. Die Zollgebühren, die auf die Einfuhren des Tuches oder anderer Materialien oder der Verbrauchsteuern für inländische Einkäufe und Dienststeuern gezahlt werden, die für alle Inputs der Dienstleistungen gezahlt werden, werden von der Regierung zurückerstattet. Wenn 20 Prozent die Steuer auf seinen Rohstoff gezahlt wird, dann können Rs 100 (20 Prozent von Rs 500) als Pflicht-Nachteil in Anspruch genommen werden. In diesem Fall wurden Dummy-Unternehmen in Hongkong eröffnet. Der Exporteur, der Devisen ndash schwarzen Geld geparkt im Ausland hatte, verwendete diese Einheiten als Kunden, die das Geld zurück nach Indien schicken, um die Transaktion echt aussehen zu lassen. Regierung über den Erhalt der Devisen ausgezahlt die Pflicht Nachteil Geld an den Exporteur seit der gesamten Transaktion wurde geschlossen. Das Problem, wie ED betont, ist, dass die angeklagten Händler Zollabgaben, Steuern und überreklamierten Zollschäden ausweichen, um schleichende Mittel zu generieren. ED sagt, dass der Angeklagte in ldquoformingrdquo gefälschte Unternehmen und Geschäftseinheiten in Übersee, vor allem in Hongkong durch ldquoovervaluingrdquo der Export-Wert und anschließend Anspruch auf Zoll Nachteile. Unternehmen führen ihre Exporte durch diese gefälschten Unternehmen, die die Ware zum Marktpreis wiederverkaufen und sie mit ihrem eigenen Geld auffordern, um die Zollschuld zu beanspruchen. In dem Kleidungsstück Beispiel, wenn der Marktwert der Ware verkauft wird Rs 900, dann wird die Dummy-Unternehmen auf dem Markt verkaufen und realisieren Rs 900 aber Rs 1000 an seinen indischen Exporteur senden wird, indem Rs 100 auf eigene Faust. Dieser Mechanismus erreicht zwei Zwecke. Eines davon ist das unbezahlte schwarze Geld, das im Ausland wohnt, kommt nach Indien als Weißgeld und der Exporteur generiert zusätzliches Einkommen durch Dummheit der Regierung durch eigene Exportanreizsysteme. Transaktion zwei ndash Vorausüberweisungen für Einfuhren BoB in ihrer Mitteilung an die Börsen sagte, dass zwischen Mai 2014 und August 2015, 5853 ausländische Überweisungen von Rs 3.500 crore, vor allem für den Zweck der 39dvance Überweisungen für import39 aufgezeichnet wurde. Die Mittel wurden über 38 laufende Konten an verschiedene ausländische Parteien mit der Nummer 400 geschickt, hauptsächlich in Hongkong und einer in den VAE. Vorauszahlungen für Einfuhren sind grundsätzlich Teilzahlungen, die ein Importeur zur Bestätigung seiner Einfuhren vornimmt. Nach der Zahlung des ursprünglichen Vorschusses sendet ein Exporteur den Restbetrag entweder nach Erhalt der Ware oder nach einer Verzögerung je nach Verhandlung mit dem Verkäufer. Die Banken ihrerseits müssen prüfen, ob der verbleibende Betrag gesendet wird und die Waren gelandet sind, indem sie sie mit Importdokumentationen bestätigen. Der modus operandi in dieser Transaktion war, dass eine Reihe von aktuellen Konten wurden in der Ashok Vihar Zweig geöffnet. Nach unserem Bankensystem, eine Überweisung von bis zu 100.000 nicht heben einen Alarm und wird automatisch gelöscht, ohne Belege von Importen. Die Geldwäscher nutzten diese Lücke, um unter dem Radar zu gehen. Sie wählten auch Rohstoffe, die aufgrund von Qualität oder starken Preisschwankungen wie Obst, Hülsenfrüchten und Reis anfällig sind. Der Betrug begann, bis Mitte 2014, wenn Unternehmen wurden immer in Hong Kong gebildet. Ein solches Unternehmen, Star Exim wurde in Hong Kong am 1. August 2014, wie von DNA berichtet. Um die gleiche Zeit Geldtransfers von Bank von Barodarsquos Ashok Vihar Niederlassung gestartet. Die Bank of Baroda berichtet in ihrem internen Auditbericht, dass die meisten Transaktionen, die sich auf über Rs 6,000 crore beliefen, am selben Tag begannen, als Star Exim in Hongkong gegründet wurde und für ein weiteres Jahr bis zum 12. August 2015 fortgesetzt wurde Mit einem eingezahlten Kapital von HK 10.000 und befindet sich in einem gehobenen Standort in Hongkong. Aber interessanter ist die companyrsquos owner39s Adresse. Das Unternehmen gehört zu einer Om Prakash Rungta, die in der Bergbaustadt Chaibasa im Distrikt West Singhbhum von Jharkhand wohnt. Die gleiche Adresse in Chaibasa ist auch im Namen von Fulchand Sanwarmall, ein kleines Kohle-Handelsunternehmen eingetragen. Star Eximrsquos Büro in Hongkong wird von Ashok Rungta von Krsna Group Ltd, ein One-Stop-Finanzberatungsunternehmen besetzt. Das Geld, das in mehrere Tausend Dollar lief, war für die Einfuhr von Reis und Cashew nach Indien gedacht. Diese wurden in Wirklichkeit nie importiert, noch wurden Rechnungen erstellt, die den Handel authentifizieren konnten. Obwohl die Existenz der lsquoAdvance Überweisung für importsrsquo Route der Übertragung wurde entdeckt, die Verhaftungen durch die Untersuchungsstellen wurde in der Duty Drawback Betrug. CBI verhaftete BoBrsquos Ashok Vihar Zweig Kopf SK Garg und die Devisen (Forex) Leiter der Bank Filiale, Jainis Dubey, für kriminelle Verschwörung und Betrug. ED verhaftete Kamal Kalra, der mit der Devisenabteilung der HDFC Bank zusammenarbeitete und drei weitere Personen, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan und Sanjay Aggarwal (keiner von ihnen arbeitete mit einer Bank). ED sagt, dass der Mitarbeiter der Festplatte der HDFC Bank angeblich Bhatia und Aggarwal bei der Überlassung des Betrags durch BoB gegen eine Provision von 30-50 Dollar pro Dollar, die im Ausland erlassen wurde, unterstützt. Bhatiarsquos Rolle war in der Bildung von Unternehmen in Indien und Geld für Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Dhawan, ein Exporteur von vorgefertigten Kleidern, half Bhatia. Dhawan angeblich erhaltene Pflicht Nachteil in der Melodie von Rs 15 crore in einer kurzen Zeit von 6-7 Monaten Aggarwal war angeblich erfolgreich in Senden von verdorbenen Überweisungen im Wert von Rs 430 crore durch BoBrsquos Zweig in Ashok Vihar in einer kurzen Zeitspanne. Berichte sagen, dass mehr Verhaftungen von ähnlichen Vermittlern und anderen Arbeitnehmern, darunter BoB Mitarbeiter, könnte in der nahen Zukunft. Alle Angeklagten sind angebliche Vermittler für mindestens 15 gefälschte Firmen, von den insgesamt 59 betroffenen. ED untersucht nun weiter, um die Aktivitäten der verbleibenden verdächtigen 44 gefälschten Firmen zu überprüfen, die in ähnlicher Weise Geld in überseeische Standorte pumpen. Die Frage ist, ob die Verhafteten Zwischenhändler sind, wer dann der Königszapfen dieses Schlägers ist. Wie alle finanziellen Betrügereien, gibt es eine Geldspur, die letztlich zum Empfänger führen wird. ED sagte BoB informiert sie, dass der Gesamtbetrag in den 59 Konten hinterlegt ist Rs 5,151 Crore und nur 6,66 Prozent (Rs 343 crore) dieses Betrags wurde in bar in der Bank hinterlegt, während Restbetrag von Rs 4.808 Crore kam durch andere Banken Kanäle . Fast 90 Prozent des Betrags stammten aus den Echtzeit-Brutto-Abwicklungssystemen (RTGS) von 30 weiteren Banken, die aus öffentlichen Banken, ausländischen Banken, privaten Banken und Genossenschaftsbanken stammten und auf die Beteiligung mehrerer Banken am Betrug hindeuteten. Zwischen Mai 2014 und August 2015 wurden 5853 Auslandsüberweisungen in Höhe von Rs 3.500 crore, hauptsächlich für den Zweck der 39die Überweisungen für Import39, verzeichnet. Die Mittel wurden durch 38 laufende Konten auf verschiedene ausländische Parteien, die bis zu 400, vor allem in Hongkong und einem in den VAE. BoB sagte der Gesamtwert der illegalen Überweisungen durch seine Ashok Vihar Niederlassung in Neu-Delhi war 546.10 Million (Rs 3.500 crore), viel niedriger als Rs 5,151 crore geschätzt durch ED und Rs 6,000 crore durch das CBI. Die meisten der Devisengeschäfte wurden in neu eröffneten Stromkonten durchgeführt, in denen starke Einzahlungen beobachtet wurden, aber die Zweigniederlassung nicht die rote Flagge erhoben und viele Regeln nicht befolgt wurden. 4) Regeln, die nicht befolgt wurden Die gesamte Betrug kam ans Licht, weil BoB Beamten wies auf die verdächtigen Transaktionen an die Untersuchungsstellen. Aber es gab Lapses auf BoBrsquos Ende auch. Die Banken sollen im Falle von Diskrepanzen außergewöhnliche Transaktionsberichte (ETRs) und verdächtige Transaktionsberichte (STRs) mit dem RBI aufkommen lassen. Die Verzögerung bei der Feststellung dieser Diskrepanzen führte zu dem Betrug gewinnende Dynamik. 5) Unbeantwortete Fragen Der Duty Drawback Betrug scheint der kleinere der beiden, aber itrsquos die Voraus-Überweisung Schema, die Schneeball kann vorwärts. Da die Operationen im August 2014 begannen, hätte die Planung ein paar Monate früher gedauert, was mit der Machtübernahme der neuen Regierung zusammenfällt. Die lsquoAdvance Überweisungen zu importrsquo Schema wurde verwendet, um schwarzes Geld aus Indien auf Ängste von es zu entdecken übertragen. Man muss wissen, wessen Geld es ist und wie so viel Geld generiert wurde, ohne bemerkt zu werden. Es gibt mehr zur Geschichte von Om Prakash Rungta von der Bergbaustadt von Chibasa in Jharkhand, ein lsquosmallrsquo Kohlehändler, der eine Firma in Hong Kong hat, in der Millionen von Dollar übertragen wurden. Bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 5 Dinge zu wissen, über die Bank of Baroda Forex scam 6 verhaftet, über Rs 6000 cr illegale Überweisungen. Die Untersuchung wird bald wahrscheinlich mehr Banken und Unternehmen offenbaren. Sechs Menschen wurden verhaftet, darunter Mitarbeiter der Bank of Baroda und HDFC Bank in dem, was jetzt als die Forex Betrug bekannt ist. Aber die Details, die kommen in den Medien deutet darauf hin, dass dies nur die Spitze eines viel größeren Betrug ist. Mehr Köpfe sind wahrscheinlich zu rollen und mehr Banken können unter den Scanner der Verhör-Agenturen kommen. Lesen Sie mehr aus unserer speziellen Berichterstattung über BARCA FOREX SCAM Let39s einen Blick auf, was dieser Betrug alles ist. 1) Der Scam und sein modus operandi Bank von Baroda (BoB) bemerkte einige ungewöhnliche Transaktionen von seiner Ashok Vihar Niederlassung in Delhi, eine verhältnismäßig neue Niederlassung, die Erlaubnis erhalten hatte, Devisentransaktionen nur im Jahre 2013 zu akzeptieren. Innerhalb eines Jahres, forex Geschäft von seinem Delhi39s Ashok Vihar Zweig schoss bis zu Rs 21,529 crore. Die Bank alarmierte Regierungsstellen, die in Aktion gerieten, mit dem zentralen Büro der Untersuchung (CBI) und der Durchführungsdirektion (ED), die an dem Fall arbeiten. Am letzten Wochenende wurden Raids in einigen Zweigen von BoB und Residenzen von wenigen Mitarbeitern durchgeführt. Die Überfälle waren im Zusammenhang mit der angeblichen illegalen Überweisung von rund Rs 6.172 Crore nach Hongkong zwischen dem 1. August 2014 und 12. August 2015. Letrsquos nun Blick auf die modus operandi dieser illegalen Überweisungen. Prima facie scheint es, dass zwei verschiedene Arten von Transaktionen stattgefunden haben, aber beide Transaktionen können zusammenhängen. Es gibt nichts Neues im modus operandi auf einer der Transaktionen von Geldwäschern, die versuchen, ein schnelles Geld durch Ausnutzung der staatlichen Systeme zu verdienen versuchen. Aber itrsquos die zweite, die faszinierend ist. Transaktion ein ndash Ausbeutung Export-Systeme In der ersten Transaktion, ein Unternehmen oder eine Einzelperson exportiert Waren zu einem höheren Preis zu ihren eigenen gefälschten Unternehmen, um die Vorteile der Pflicht Nachteil Regelung der Regierung in Anspruch nehmen. Duty Nachteil ist eine Erstattung von der Regierung gegeben, um den Betrag zu zahlen, die im Wege der Zoll-und Verbrauchsteuern auf die verwendeten Rohstoffe und Dienstleistungssteuer auf Input-Dienstleistungen für die Herstellung von exportierten Waren verwendet. Die Regierung nutzt die Abgabenermäßigung zur Förderung der Exporte. Hier ist ein Beispiel. Angenommen, ein Kleidungsstück Unternehmen verkauft Rs 1000 im Wert von Hemden, für die es verwendet Rs 500 Wert von Tuch und anderen Materialien. Die Zollgebühren, die auf die Einfuhren des Tuches oder anderer Materialien oder der Verbrauchsteuern für inländische Einkäufe und Dienststeuern gezahlt werden, die für alle Inputs der Dienstleistungen gezahlt werden, werden von der Regierung zurückerstattet. Wenn 20 Prozent die Steuer auf seinen Rohstoff gezahlt wird, dann können Rs 100 (20 Prozent von Rs 500) als Pflicht-Nachteil in Anspruch genommen werden. In diesem Fall wurden Dummy-Unternehmen in Hongkong eröffnet. Der Exporteur, der Devisen ndash schwarzen Geld geparkt im Ausland hatte, verwendete diese Einheiten als Kunden, die das Geld zurück nach Indien schicken, um die Transaktion echt aussehen zu lassen. Regierung über den Erhalt der Devisen ausgezahlt die Pflicht Nachteil Geld an den Exporteur seit der gesamten Transaktion wurde geschlossen. Das Problem, wie ED betont, ist, dass die angeklagten Händler Zollabgaben, Steuern und überreklamierten Zollschäden ausweichen, um schleichende Mittel zu generieren. ED sagt, dass der Angeklagte in ldquoformingrdquo gefälschte Unternehmen und Geschäftseinheiten in Übersee, vor allem in Hongkong durch ldquoovervaluingrdquo der Export-Wert und anschließend Anspruch auf Zoll Nachteile. Unternehmen führen ihre Exporte durch diese gefälschten Unternehmen, die die Ware zum Marktpreis wiederverkaufen und sie mit ihrem eigenen Geld auffordern, um die Zollschuld zu beanspruchen. In dem Kleidungsstück Beispiel, wenn der Marktwert der Ware verkauft wird Rs 900, dann wird die Dummy-Unternehmen auf dem Markt verkaufen und realisieren Rs 900 aber Rs 1000 an seinen indischen Exporteur senden wird, indem Rs 100 auf eigene Faust. Dieser Mechanismus erreicht zwei Zwecke. Eines davon ist das unbezahlte schwarze Geld, das im Ausland wohnt, kommt nach Indien als Weißgeld und der Exporteur generiert zusätzliches Einkommen durch Dummheit der Regierung durch eigene Exportanreizsysteme. Transaktion zwei ndash Vorausüberweisungen für Einfuhren BoB in ihrer Mitteilung an die Börsen sagte, dass zwischen Mai 2014 und August 2015, 5853 ausländische Überweisungen von Rs 3.500 crore, vor allem für den Zweck der 39die Überweisungen für import39 aufgezeichnet wurde. Die Mittel wurden über 38 laufende Konten an verschiedene ausländische Parteien mit der Nummer 400 geschickt, hauptsächlich in Hongkong und einer in den VAE. Vorauszahlungen für Einfuhren sind grundsätzlich Teilzahlungen, die ein Importeur zur Bestätigung seiner Einfuhren vornimmt. Nach der Zahlung des ursprünglichen Vorschusses sendet ein Exporteur den Restbetrag entweder nach Erhalt der Ware oder nach einer Verzögerung je nach Verhandlung mit dem Verkäufer. Die Banken ihrerseits müssen prüfen, ob der verbleibende Betrag gesendet wird und die Waren gelandet sind, indem sie sie mit Importdokumentationen bestätigen. Der modus operandi in dieser Transaktion war, dass eine Reihe von aktuellen Konten wurden in der Ashok Vihar Zweig geöffnet. Nach unserem Bankensystem, eine Überweisung von bis zu 100.000 nicht heben einen Alarm und wird automatisch gelöscht, ohne Belege von Importen. Die Geldwäscher nutzten diese Lücke, um unter dem Radar zu gehen. Sie wählten auch Rohstoffe, die aufgrund von Qualität oder starken Preisschwankungen wie Obst, Hülsenfrüchten und Reis anfällig sind. Der Betrug begann, bis Mitte 2014, wenn Unternehmen wurden immer in Hong Kong gebildet. Ein solches Unternehmen, Star Exim wurde in Hong Kong am 1. August 2014, wie von DNA berichtet. Um die gleiche Zeit Geldtransfers von Bank von Barodarsquos Ashok Vihar Niederlassung gestartet. Die Bank of Baroda berichtet in ihrem internen Auditbericht, dass die meisten Transaktionen, die sich auf über Rs 6,000 crore beliefen, am selben Tag begannen, als Star Exim in Hongkong gegründet wurde und für ein weiteres Jahr bis zum 12. August 2015 fortgesetzt wurde Mit einem eingezahlten Kapital von HK 10.000 und befindet sich in einem gehobenen Standort in Hongkong. Aber interessanter ist die companyrsquos owner39s Adresse. Das Unternehmen gehört zu einer Om Prakash Rungta, die in der Bergbaustadt Chaibasa im Distrikt West Singhbhum von Jharkhand wohnt. Die gleiche Adresse in Chaibasa ist auch im Namen von Fulchand Sanwarmall, ein kleines Kohle-Handelsunternehmen eingetragen. Star Eximrsquos Büro in Hongkong wird von Ashok Rungta von Krsna Group Ltd, ein One-Stop-Finanzberatungsunternehmen besetzt. Das Geld, das in mehrere Tausend Dollar lief, war für die Einfuhr von Reis und Cashew nach Indien gedacht. Diese wurden in Wirklichkeit nie importiert, noch wurden Rechnungen erstellt, die den Handel authentifizieren konnten. Obwohl die Existenz der lsquoAdvance Überweisung für importsrsquo Route der Übertragung wurde entdeckt, die Verhaftungen durch die Untersuchungsstellen wurde in der Duty Drawback Betrug. CBI verhaftete BoBrsquos Ashok Vihar Zweig Kopf SK Garg und die Devisen (Forex) Leiter der Bank Filiale, Jainis Dubey, für kriminelle Verschwörung und Betrug. ED verhaftete Kamal Kalra, der mit der Devisenabteilung der HDFC Bank zusammenarbeitete und drei weitere Personen, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan und Sanjay Aggarwal (keiner von ihnen arbeitete mit einer Bank). ED sagt, dass der Mitarbeiter der Festplatte der HDFC Bank angeblich Bhatia und Aggarwal bei der Überlassung des Betrags durch BoB gegen eine Provision von 30-50 Dollar pro Dollar, die im Ausland erlassen wurde, unterstützt. Bhatiarsquos Rolle war in der Bildung von Unternehmen in Indien und Geld für Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Dhawan, ein Exporteur von vorgefertigten Kleidern, half Bhatia. Dhawan angeblich erhaltene Pflicht Nachteil in der Melodie von Rs 15 crore in einer kurzen Zeit von 6-7 Monaten Aggarwal war angeblich erfolgreich in Senden von verdorbenen Überweisungen im Wert von Rs 430 crore durch BoBrsquos Zweig in Ashok Vihar in einer kurzen Zeitspanne. Berichte sagen, dass mehr Verhaftungen von ähnlichen Vermittlern und anderen Arbeitnehmern, darunter BoB Mitarbeiter, könnte in der nahen Zukunft. Alle Angeklagten sind angebliche Vermittler für mindestens 15 gefälschte Firmen, von den insgesamt 59 betroffenen. ED untersucht nun weiter, um die Aktivitäten der verbleibenden verdächtigen 44 gefälschten Firmen zu überprüfen, die in ähnlicher Weise Geld in überseeische Standorte pumpen. Die Frage ist, ob die Verhafteten Zwischenhändler sind, wer dann der Königszapfen dieses Schlägers ist. Wie alle finanziellen Betrügereien, gibt es eine Geldspur, die letztlich zum Empfänger führen wird. ED sagte BoB informiert sie, dass der Gesamtbetrag in den 59 Konten hinterlegt ist Rs 5,151 Crore und nur 6,66 Prozent (Rs 343 crore) dieses Betrags wurde in bar in der Bank hinterlegt, während Restbetrag von Rs 4.808 Crore kam durch andere Banken Kanäle . Fast 90 Prozent des Betrags stammten aus den Echtzeit-Brutto-Abwicklungssystemen (RTGS) von 30 weiteren Banken, die aus öffentlichen Banken, ausländischen Banken, privaten Banken und Genossenschaftsbanken stammten und auf die Beteiligung mehrerer Banken am Betrug hindeuteten. Zwischen Mai 2014 und August 2015 wurden 5853 Auslandsüberweisungen in Höhe von Rs 3.500 crore, hauptsächlich für den Zweck der 39die Überweisungen für Import39, verzeichnet. Die Mittel wurden durch 38 laufende Konten auf verschiedene ausländische Parteien, die bis zu 400, vor allem in Hongkong und einem in den VAE. BoB sagte der Gesamtwert der illegalen Überweisungen durch seine Ashok Vihar Niederlassung in Neu-Delhi war 546.10 Million (Rs 3.500 crore), viel niedriger als Rs 5,151 crore geschätzt durch ED und Rs 6,000 crore durch das CBI. Die meisten der Devisengeschäfte wurden in neu eröffneten Stromkonten durchgeführt, in denen starke Einzahlungen beobachtet wurden, aber die Zweigniederlassung nicht die rote Flagge erhoben und viele Regeln nicht befolgt wurden. 4) Regeln, die nicht befolgt wurden Die gesamte Betrug kam ans Licht, weil BoB Beamten wies auf die verdächtigen Transaktionen an die Untersuchungsstellen. Aber es gab Lapses auf BoBrsquos Ende auch. Die Banken sollen im Falle von Diskrepanzen außergewöhnliche Transaktionsberichte (ETRs) und verdächtige Transaktionsberichte (STRs) mit dem RBI aufkommen lassen. Die Verzögerung bei der Feststellung dieser Diskrepanzen führte zu dem Betrug gewinnende Dynamik. 5) Unbeantwortete Fragen Der Duty Drawback Betrug scheint der kleinere der beiden, aber itrsquos die Voraus-Überweisung Schema, die Schneeball kann vorwärts. Da die Operationen im August 2014 begannen, hätte die Planung ein paar Monate früher gedauert, was mit der Machtübernahme der neuen Regierung zusammenfällt. Die lsquoAdvance Überweisungen zu importrsquo Schema wurde verwendet, um schwarzes Geld aus Indien auf Ängste von es zu entdecken übertragen. Man muss wissen, wessen Geld es ist und wie so viel Geld generiert wurde, ohne bemerkt zu werden. Es gibt mehr zur Geschichte von Om Prakash Rungta von der Bergwerkstadt von Chibasa in Jharkhand, ein lsquosmallrsquo Kohlehändler, der ein Unternehmen in Hong Kong besitzt, in dem Millionen von Dollar übertragen wurden. Bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22Is Forex Trading ein Scam-Frage: Ist Forex ein Scam Forex ist kein Betrug, aber es gibt viele Betrügereien mit Forex verbunden. Allerdings haben die Regulierungsbehörden deutlich überholt bis zu den Betrügern im Laufe der Jahre macht sie immer seltener. Betrügereien sind ein großes Problem, das jeder in der forex Industrie gegenüberstellt. Wie bei jeder neuen Industrie, gibt es viele Menschen da draußen suchen, um die Vorteile der Newcomer nutzen. Forex selbst ist ein legitimes Bemühen. Forex-Handel ist ein echtes Geschäft, das rentabel sein kann, aber es muss so behandelt werden. Es ist nicht eine reiche Übernachtung Geschäft, egal, was Sie an anderer Stelle zu lesen, aber es ist möglich, eine profitable legitime Forex-Geschäft haben. Wie jedes andere echte Geschäft, aber es gibt kein kostenloses Mittagessen. Ein Betrug oder Betrug ist eine absichtliche Täuschung, um von einer ahnungslosen nehmen Geld Person. In diesem Sinne sind Betrügereien selten und werden zunehmend so. Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen einem schlecht lief Brokerage und eine betrügerische. Sogar ein schlecht gelaufenes Brokerage kann für lange Zeit laufen, bevor etwas sie aus dem Spiel heraus nimmt. Warum glauben die Menschen, es sei ein Scam Forex-Handel wurde für Einzelhändler im Jahr 1999 zur Verfügung. Die erste Handvoll von Jahren wurde mit Übernacht-Makler, die scheinen, um den Laden ohne Ankündigung zu halten. Häufig war der gemeinsame Nenner, dass diese Broker waren und nicht reglementierten Ländern. Während einige die Vereinigten Staaten stattfanden, scheinen die meisten, übersee zu kommen, wo alles, das es benötigte, um eine Vermittlung zu gründen, einige tausend Dollar an Gebühren war. Ich bin in der Branche seit der FXCM Ende 2007 eingestellt worden. Seitdem ist das Auftreten von Geschäften verschwinden mit Kunden Fonds sehr selten geworden. In den letzten Jahren wurden Forex Broker hauptsächlich von anderen erworben, oder die Geschäfte der Shutdown waren Futures-Broker, deren Kunden waren auch in der Lage, Forex-Futures, aber nicht vor Ort Forex wie MF Global Handel. Früher in diesem Jahr, aufgrund der Schweizer Nationalbank Abbau der Schweizer Stiftung an den Euro, ging Brokerage unter. Ein Broker in Neuseeland und Alpari39s UK Division aufgrund von Verlusten überschüssiges Kapital. Wie zu vermeiden, betrogen zu werden Der erste Rat, den ich Ihnen geben könnte, ist zu überprüfen, wo die Brokerage Hauptsitz ist. Die Verordnungen haben in den letzten 5 bis 10 Jahren stark zugenommen, und es wurde zunehmend teurer und rechtmäßig, um Geschäfte in hochregulierten Ländern wie den Vereinigten Staaten oder dem Vereinigten Königreich zu tätigen. Außerhalb der Lage, können Sie tun, Sorgfalt basierend auf, wie bereit der Broker über die Ausführung und ihre Bücher zu sprechen ist. Mit anderen Worten, man kann sie fragen, wie lange sie im Geschäft waren und wie viele Länder sie reguliert sind, und je mehr desto besser. Der einfache Akt der herauszufinden, wer Sie anrufen sollten, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie vor einer Investition mit einem Brokerage betrogen wurden, können Sie eine Menge potenzieller Kummer auf der Straße sparen. Wenn Sie nicht finden können, dass jemand anruft, weil sich der Makler in einer nicht reglementierten Gerichtsbarkeit befindet, ist es am besten, Alternativen zu finden, die geregelt sind. Was Sie tun sollten, wenn Sie sich fühlen, dass Sie betrogen werden sollten, sollten Sie, je nach Ihrem Standort, mit Ihrer Regierungsbehörde sprechen. Die meisten Regelungen, die vergangen sind, sind von den Anträgen der Klienten an den Vermittlern gekommen, die versagt haben oder wenn es Klienten glaubt, daß sie betrogen worden sind. Daher können Sie eine Rolle bei der Reinigung der FX-Markt kontinuierlich haben.